1、10余个“欧易”账户10余个数字钱包参与洗钱转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元 由于虚拟货币运用了区块链的技术，存在匿名性去中心化。
2、平台推出了交易系统MetaX多链钱包欧易NFT市场DEXDapps等产品，以及OEC公链，OKX Ventures投资，不再只是一个交易平台，正在发展；2021年12月的某天，小刚所在的微信群聊中有一个朋友推荐其下载一个叫“TP钱包”的APP，告诉他这是做虚拟货币交易的平台，很赚钱于是，小刚就。
3、其次，验证平台对钱包地址的拥有权及钱包资产总额最后，通过对平台总用户资产和公布的链上钱包地址中总资产进行比较，来验证平台的资产储备金；内部人员可以清楚说出同批次一个设备上的所有钱包地址据此推测，欧易官方可能在未经用户同意的情况下，擅自读取了用户的设备或者IP 6国家邮政局；购买USDT数字货币并充值到诈骗团伙持有的数字货币钱包地址，通过“币安欧易”等交易所或私下找数字货币渠道进行兑换，转换成人民币即可获利。
4、第一步打开欧易，在首页顶部打开Web30钱包，如果没有钱包的可以自己创建一个，有多链钱包的直接导入就好 第二步进入钱包后，点击右下角发。
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